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收購(gòu)新能源公司80%股權(quán)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-07-20

1、項(xiàng)目基本情況

興化股份擬使用本次發(fā)行募集資金中的 34,400.00萬(wàn)元、自有資金 28,628.83萬(wàn)元（合計(jì) 63,028.83萬(wàn)元），收購(gòu)延長(zhǎng)集團(tuán)持有的新能源公司 80%股權(quán)。本次收購(gòu)后，本公司將控股新能源公司，增加醋酸甲酯、乙醇產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。

（1）10萬(wàn)噸/年合成氣制乙醇科技示范項(xiàng)目簡(jiǎn)介

10萬(wàn)噸/年合成氣制乙醇科技示范項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱為“在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目”）是采用中科院大連化學(xué)物理研究所與延長(zhǎng)集團(tuán)聯(lián)合研制的“二甲醚羰基化路線生產(chǎn)乙醇”工藝技術(shù)，建成的全球首套合成氣制乙醇工業(yè)示范裝置。該項(xiàng)目由興化集團(tuán)負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目采用的“二甲醚羰基化路線生產(chǎn)乙醇”工藝技術(shù)完全為國(guó)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，屬于能源化工高端化、清潔化領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)噸乙醇/年，主要中間產(chǎn)品為醋酸甲酯，因此項(xiàng)目最終產(chǎn)品可為16萬(wàn)噸/年醋酸甲酯或10萬(wàn)噸/年乙醇，可根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整。

在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目開工建設(shè)于2015年10月，于2017年1月開車試生產(chǎn)。該項(xiàng)目核心技術(shù)為國(guó)內(nèi)乃至全球首創(chuàng)，因此，該項(xiàng)目亦帶有工業(yè)化生產(chǎn)前瞻技術(shù)論證的試驗(yàn)屬性。經(jīng)過不斷完善項(xiàng)目工藝、消缺技改，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能利用率與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定化，于2020年5月達(dá)到使用狀態(tài)，并于該月底由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。

（2）新能源公司設(shè)立及收購(gòu)在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目的情況

新能源公司成立于2020年10月20日，延長(zhǎng)集團(tuán)持有其100%股權(quán)，注冊(cè)資本7億元人民幣，延長(zhǎng)集團(tuán)已經(jīng)全額實(shí)繳完畢。

2020年10月28日，新能源公司與興化集團(tuán)簽訂了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，按照審計(jì)后賬面價(jià)值66,758.41萬(wàn)元收購(gòu)了興化集團(tuán)持有的在產(chǎn)10萬(wàn)噸合成氣制乙醇項(xiàng)目的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員等（以下統(tǒng)稱“乙醇資產(chǎn)”），乙醇資產(chǎn)審計(jì)基準(zhǔn)日為2020年5月31日；2020年10月31日，新能源公司與興化集團(tuán)完成資產(chǎn)交割并簽訂了《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，截止目前已完成相關(guān)業(yè)務(wù)和人員的轉(zhuǎn)移。

（3）興化化工簽署收購(gòu)新能源公司 80%股權(quán)之《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議

2020年12月30日，興化化工與延長(zhǎng)集團(tuán)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，興化化工將收購(gòu)延長(zhǎng)集團(tuán)持有的新能源公司80%股權(quán)。

2022年7月19日，就本次交易雙方簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》。

2、項(xiàng)目實(shí)施必要性

通過本次收購(gòu)，將延伸上市公司產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化發(fā)展，能夠有效提高上市公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，本次收購(gòu)能夠有效降低上市公司日常關(guān)聯(lián)交易規(guī)模，提升上市公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性；此外，本次收購(gòu)能夠避免新能源公司與上市公司擬投資建設(shè)的“產(chǎn)業(yè)升級(jí)就地改造項(xiàng)目”之間形成潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

3、項(xiàng)目實(shí)施主體

為有利于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理，本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司的全資子公司興化化工。

4、交易對(duì)方情況

本次收購(gòu)交易對(duì)方為延長(zhǎng)集團(tuán)，延長(zhǎng)集團(tuán)為本公司的控股股東。延長(zhǎng)集團(tuán)基本情況如下：

（1）概況

（2）歷史沿革

自營(yíng)代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口， 但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；以下經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目?jī)H限分支機(jī)構(gòu)憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)：房地產(chǎn)開發(fā)；酒店 管理；電力供應(yīng)、移動(dòng)式壓力容器充裝；住宿及餐飲服務(wù)；零售 服務(wù)；體育與娛樂服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) 后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司是中國(guó)擁有石油和天然氣勘探開發(fā)資質(zhì)的四家企業(yè)之一，也是集石油、天然氣、煤炭等多種資源一體化綜合開發(fā)、深度轉(zhuǎn)化、循環(huán)利用的大型能源化工企業(yè)。其前身為陜西省石油開發(fā)技術(shù)服務(wù)公司，經(jīng)陜西省石油化學(xué)工業(yè)廳決定于1993年7月16日設(shè)立。1999年1月20日，經(jīng)陜西省人民政府和陜西省石油化學(xué)工業(yè)局批準(zhǔn)，陜西省石油開發(fā)技術(shù)服務(wù)公司正式變更為陜西省延長(zhǎng)石油工業(yè)集團(tuán)公司，成為省政府直屬企業(yè)。

2005年9月11日，中共陜西省委辦公廳、陜西省人民政府辦公廳批準(zhǔn)《陜北石油企業(yè)重組方案》（陜辦發(fā)[2005]31號(hào)），依照該重組方案，陜西延長(zhǎng)石油工業(yè)集團(tuán)公司于2005年12月29日正式重新組建為陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為 300,000.00萬(wàn)元，股東為陜西省國(guó)資委（出資153,000.00萬(wàn)元，占51%股權(quán)）、延安市國(guó)資委（出資132,000.00萬(wàn)元，占44%股權(quán)）和榆林市國(guó)資委（出資15,000.00萬(wàn)元，占5%股權(quán)）。

2008年7月7日，陜西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽發(fā)《關(guān)于陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本金的批復(fù)》（陜國(guó)資產(chǎn)權(quán)發(fā)[2008]203號(hào)），同意公司注冊(cè)資本由300,000.00萬(wàn)元增至1,000,000.00萬(wàn)元。

2008年10月20日，陜西省工商行政管理局核發(fā)了本次增資后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

根據(jù)《陜西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于做好部分監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本劃轉(zhuǎn)充實(shí)社?；鸸ぷ鞯耐ㄖ泛汀蛾兾魇∝?cái)政廳 陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 陜西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于劃轉(zhuǎn)省國(guó)資委監(jiān)管6戶企業(yè)部分國(guó)有資本充實(shí)社?；鹩嘘P(guān)事項(xiàng)的通知》，將延長(zhǎng)集團(tuán) 10%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至社保基金，并委托長(zhǎng)安匯通有限責(zé)任公司持有，2022年2月24日進(jìn)行了工商變更。

該次變更后，陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（3）股權(quán)控制關(guān)系

延長(zhǎng)集團(tuán)控股股東為陜西省國(guó)資委，是陜西省人民政府直屬正廳級(jí)特設(shè)機(jī) 構(gòu)。陜西省人民政府授權(quán)陜西省國(guó)資委代表陜西省人民政府履行出資人職責(zé)。

（4）交易對(duì)方與上市公司之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

截至本可行性分析報(bào)告出具之日，公司實(shí)際控制人為陜西省國(guó)資委，控股股東為延長(zhǎng)集團(tuán)，延長(zhǎng)集團(tuán)直接持有公司 48.24%的股份，通過其全資子公司興化集團(tuán)間接持有公司21.13%的股份，合計(jì)持有公司69.37%的股份。

（5）最近兩年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

根據(jù)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)延長(zhǎng)集團(tuán)2019年、2020年、2021年合并報(bào)表出具的希會(huì)審字[2020]0456號(hào)、希會(huì)審字[2021]0809號(hào)、、希會(huì)審字[2022]1049號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，延長(zhǎng)集團(tuán)最近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

5、標(biāo)的公司情況

（1）標(biāo)的公司概況及歷史沿革

（2）標(biāo)的公司產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系及資產(chǎn)權(quán)屬狀況

1）主要股東及其持股比例

新能源公司為延長(zhǎng)集團(tuán)100%持股的子公司，注冊(cè)資本、股東情況如下：

2）公司章程中可能對(duì)本次收購(gòu)產(chǎn)生影響的主要內(nèi)容

本次收購(gòu)已取得延長(zhǎng)集團(tuán)批準(zhǔn)，并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》；新能源公司的公司章程中不存在可能對(duì)本次收購(gòu)產(chǎn)生影響的事項(xiàng)。

3）原高管人員的安排

新能源公司組建時(shí)，按照人隨資產(chǎn)走的原則，相關(guān)人員已與新能源公司重新簽署了勞務(wù)合同。新能源公司不設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1名，為公司法定代表人；設(shè)監(jiān)事1名；經(jīng)理層設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事兼任，設(shè)副總經(jīng)理若干名，根據(jù)工作需要逐步配備到位。

截至本可行性分析報(bào)告出具之日，公司尚無(wú)對(duì)新能源公司高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃，原則上仍沿用前述管理機(jī)構(gòu)和管理人員；但不排除在新能源公司股權(quán)工商過戶完成后興化化工作為控股股東對(duì)相關(guān)管理人員進(jìn)行調(diào)整的可能。

4）股權(quán)權(quán)屬狀況

延長(zhǎng)集團(tuán)承諾其擁有標(biāo)的股權(quán)的合法、完整的所有權(quán)，不存在股權(quán)代持的情形；且標(biāo)的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押、留置等權(quán)利負(fù)擔(dān)，也不存在被凍結(jié)、查封、扣押等采取強(qiáng)制措施的情形，不存在其他可能限制或禁止轉(zhuǎn)讓的情形；標(biāo)的股權(quán)不涉及任何糾紛或潛在糾紛；興化化工一旦完成受讓，能夠擁有對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的完全的所有權(quán)，并不會(huì)被任何第三方合法質(zhì)疑。

（3）標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

根據(jù)希格瑪出具的新能源公司2019年-2021年《審計(jì)報(bào)告》（希會(huì)審字(2020）4394號(hào)）、希會(huì)審字(2021)0660號(hào)、希會(huì)審字（2022）2110號(hào)，新能源公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

①資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

②利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

新能源公司于2020年10月20日設(shè)立，并于2020年10月28日收購(gòu)乙醇資產(chǎn)，自2020年11月1日起正式運(yùn)營(yíng)，因此2020年11月份之前暫無(wú)利潤(rùn)表。

經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，新能源公司2021年實(shí)現(xiàn)收入53,160.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9,495.23萬(wàn)元，具備良好的盈利能力。

③現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

（4）新能源公司截至交易基準(zhǔn)日2021年08月31日的主要資產(chǎn)、負(fù)債概況 截至2021年8月31日，新能源公司資產(chǎn)、負(fù)債情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

1）主要資產(chǎn)情況

截至2021年08月31日，新能源公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為87,444.88萬(wàn)元，主要由貨幣資金、存貨、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等構(gòu)成。

截止目前，新能源公司合法擁有其經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在爭(zhēng)議。主①貨幣資金情況

貨幣資金賬面價(jià)值6,782.03萬(wàn)元，主要為利潤(rùn)留存的貨幣資金。

②其他應(yīng)收款

其他應(yīng)收款賬面價(jià)值 14,130.90萬(wàn)元，為應(yīng)收關(guān)聯(lián)方興化集團(tuán) 14,130.90萬(wàn)元，系新能源公司將資金出借給興化集團(tuán)形成。2021年度 1-8月，新能源公司累計(jì)出借給關(guān)聯(lián)方興化集團(tuán)資金17,000.00萬(wàn)元，累計(jì)歸還資金3,000.00萬(wàn)元（其中用銀行承兌匯票歸還 3,000.00萬(wàn)元），另按年利率 3.85%計(jì)算資金占用利息130.90萬(wàn)元，形成占用資金（含利息）14,130.90萬(wàn)元。

截至審計(jì)報(bào)告日，新能源公司已收到關(guān)聯(lián)方陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司歸還的占用資金及利息14,130.90萬(wàn)元。

②存貨情況

存貨賬面價(jià)值681.11萬(wàn)元，主要為在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目產(chǎn)出的產(chǎn)品，包括乙醇、醋酸甲酯等。

③固定資產(chǎn)情況

單位：萬(wàn)元

固定資產(chǎn)主要為乙醇項(xiàng)目房屋構(gòu)筑物、設(shè)備資產(chǎn)，該項(xiàng)目經(jīng)持續(xù)消缺技改，于2020年5月基本達(dá)到使用狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，并于該月底由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。

④無(wú)形資產(chǎn)情況

無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值3,288.37萬(wàn)元，為土地使用權(quán)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件。

其中土地使用權(quán)賬面價(jià)值3,270.71萬(wàn)元，土地使用面積為113.01畝，主要為在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)升級(jí)就地改造項(xiàng)目用地。

興化集團(tuán)已取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》[《陜（2019）興平市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第00061312

號(hào)]，權(quán)利性質(zhì)為出讓，用途為工業(yè)用地，證載面積為 294,850m。113.01畝土地使用權(quán)系該證書項(xiàng)下的一部分，新能源公司、興化集團(tuán)正在根據(jù)雙方于 2020年10月28日簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》共同向土地管理部門申請(qǐng)辦理證書分割手續(xù)。

2）主要負(fù)債情況

截至2021年08月31日，乙醇項(xiàng)目資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的負(fù)債總額為8,636.00萬(wàn)元，主要由應(yīng)付賬款、合同負(fù)債、應(yīng)交稅費(fèi)等構(gòu)成。主要負(fù)債情況如下： ①應(yīng)付賬款

應(yīng)付款賬面價(jià)值6,632.10萬(wàn)元，主要為新能源公司向興化化工采購(gòu)生產(chǎn)原材料等尚未支付的日常交易款項(xiàng)。

②合同負(fù)債

合同負(fù)債賬面價(jià)值494.48萬(wàn)元，主要為乙醇項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)收取的客戶預(yù)收貨款。

③應(yīng)交稅費(fèi)

應(yīng)交稅費(fèi)賬面價(jià)值1,373.14萬(wàn)元，主要為日常經(jīng)營(yíng)中尚需繳納的增值稅、企業(yè)所得稅等。

（5）在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目資產(chǎn)質(zhì)押情況

截止本可行性分析報(bào)告出具之日，在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目資產(chǎn)不存在被抵押等權(quán)利受限情況。

（6）標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移情況

本次股權(quán)收購(gòu)不涉及標(biāo)的公司的債權(quán)、債務(wù)轉(zhuǎn)移。

截止本可行性分析報(bào)告出具之日，標(biāo)的公司收購(gòu)在產(chǎn)乙醇項(xiàng)目資產(chǎn)、負(fù)債時(shí)，其中債務(wù)轉(zhuǎn)移取得的同意情況如下：

注：轉(zhuǎn)移金額為以2020年5月31日為審計(jì)基準(zhǔn)日，涉及的預(yù)收貨款轉(zhuǎn)移金額。

對(duì)于尚未取得同意函的 1家債權(quán)人，標(biāo)的公司對(duì)其債務(wù)金額為 160,921.04元，截止2020年10月31日相關(guān)合同已履行完畢，無(wú)須再取得其同意函。因此，本次債務(wù)轉(zhuǎn)移可視同已經(jīng)100%取得相關(guān)債權(quán)人的同意。

同時(shí)，興化集團(tuán)已于2020年11月1日出具《關(guān)于債務(wù)轉(zhuǎn)移的承諾函》，如相關(guān)債權(quán)人對(duì)債務(wù)轉(zhuǎn)移提出異議或要求提前償付債務(wù)，興化集團(tuán)將先行予以全額償還，之后由新能源公司與興化集團(tuán)進(jìn)行結(jié)算。

（7）標(biāo)的公司不存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用

截止2021年12月31日，標(biāo)的公司不存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用的情形。

（8）標(biāo)的公司最近三年評(píng)估、交易、增資及改制情況

標(biāo)的公司為新設(shè)公司，不存在最近三年交易、增資及改制的情況。在本次交易中先后以2020年10月31日和2021年8月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)新能源公司進(jìn)行了兩次評(píng)估。以 2020年 10月 31日為基準(zhǔn)日的評(píng)估情況如下（以 2021年 8月31日為基準(zhǔn)日的評(píng)估情況見后文“6、標(biāo)的公司評(píng)估情況”）：

根據(jù)天健興業(yè)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字[2020]第1763號(hào)），評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法，按照必要的評(píng)估程序，對(duì)興化化工擬收購(gòu)新能源公司股權(quán)項(xiàng)目所涉及新能源公司的股東全部權(quán)益在2020年10月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。具體情況如下：

1）資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果

經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，興化新能源公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為 72,243.43 萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為 70,962.46萬(wàn)元，減值額為1,280.97萬(wàn)元，減值額為1.77%；負(fù)債賬面價(jià)值為 2,243.43 萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為 2,243.43萬(wàn)元，無(wú)增減值；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為70,000萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為68,719.03萬(wàn)元，減值額為1,280.97萬(wàn)元，減值率為1.83%。

資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果匯總表

單位：萬(wàn)元

2）收益法評(píng)估結(jié)果

經(jīng)收益法評(píng)估，新能源公司的股東全部權(quán)益價(jià)值為70,849.86萬(wàn)元，增值849.86萬(wàn)元，增值率1.21%。

3）評(píng)估結(jié)果的最終確定

收益法受企業(yè)未來(lái)盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的影響較大，而被評(píng)估單位一直未正常經(jīng)營(yíng)，未來(lái)帶來(lái)的收益有一定的不確定性。而對(duì)投資者來(lái)說，資產(chǎn)基礎(chǔ)法從資產(chǎn)重置的角度反映了資產(chǎn)的公平市場(chǎng)價(jià)值，結(jié)合本次評(píng)估情況，被評(píng)估單位詳細(xì)提供了其資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)資料、評(píng)估人員也從外部收集到滿足資產(chǎn)基礎(chǔ)法所需的資料，我們對(duì)被評(píng)估單位資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行全面的清查和評(píng)估，因此相對(duì)而言，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果較為可靠，因此本次評(píng)估以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。

綜上，新能源公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為68,719.03萬(wàn)元。

前述評(píng)估結(jié)果已經(jīng)根據(jù)《陜西省企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》的規(guī)定，由延長(zhǎng)集團(tuán)予以備案確認(rèn)。

（9）標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為醋酸甲酯、乙醇的生產(chǎn)與銷售。在產(chǎn)10萬(wàn)噸乙醇項(xiàng)目作為全球首套合成氣制乙醇工業(yè)示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)新型煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用的重大突破。經(jīng)過不斷完善項(xiàng)目工藝、消缺技改，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能利用率與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定化，于2020年5月達(dá)到使用狀態(tài)，并于該月底由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。

標(biāo)的公司向興化化工采購(gòu)甲醇、合成氣作為主要原料，進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)醋酸甲酯、乙醇。合成反應(yīng)路徑為：合成氣——甲醇——二甲醚——醋酸甲酯—— 乙醇。該法的核心是二甲醚羰基化制得醋酸甲酯，醋酸甲酯加氫生產(chǎn)乙醇。 生產(chǎn)工藝流程圖如下：

（10）涉及的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)及其他重大或有事項(xiàng)

標(biāo)的公司為新設(shè)公司，不存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)及其他重大或有事項(xiàng)。

（11）擬收購(gòu)資產(chǎn)為股權(quán)的其他事項(xiàng)說明

1）關(guān)于標(biāo)的股權(quán)是否為控股權(quán)的說明

本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有新能源公?0%股權(quán)，取得該公司的控制權(quán)。

2）擬收購(gòu)股權(quán)是否符合轉(zhuǎn)讓條件

本次轉(zhuǎn)讓已取得延長(zhǎng)集團(tuán)批準(zhǔn)；新能源公司的公司章程中均不存在可能對(duì)本次收購(gòu)產(chǎn)生影響的事項(xiàng)；延長(zhǎng)集團(tuán)所持新能源公司股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押、留置等權(quán)利負(fù)擔(dān)，也未被有權(quán)機(jī)關(guān)采取凍結(jié)、查封、扣押等措施，不存在其他可能限制或禁止轉(zhuǎn)讓的情形。因此本次公司擬收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)符合轉(zhuǎn)讓條件。

3）擬收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)相關(guān)報(bào)批事項(xiàng)

根據(jù)《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》第七條，國(guó)家出資企業(yè)負(fù)責(zé)管理以下事項(xiàng)“（五）國(guó)有股東與所控股上市公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，不屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組范圍的事項(xiàng)”。為此，本次交易需要由延長(zhǎng)集團(tuán)審批。

延長(zhǎng)集團(tuán)已出具《董事會(huì)會(huì)議決議》（2020第18號(hào)），并出具轉(zhuǎn)讓新能源公司股權(quán)的股東決定，而且已與興化化工簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

6、標(biāo)的公司評(píng)估情況

根據(jù)天健興業(yè)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字[2021]第1863號(hào)），評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法，按照必要的評(píng)估程序，對(duì)興化化工擬收購(gòu)新能源公司股權(quán)項(xiàng)目所涉及新能源公司的股東全部權(quán)益在2021年8月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。具體情況如下：

（1）資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果

經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，興化新能源公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為87,444.88萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為87,442.04萬(wàn)元，減值額為22.85萬(wàn)元，減值率為 0.03%；負(fù)債賬面價(jià)值為8,636.00萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為8,636.00萬(wàn)元，無(wú)增減值；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 78,808.88萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為78,786.03萬(wàn)元，減值額為22.85萬(wàn)元，減值率為0.03%。

資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果匯總表

單位：萬(wàn)元

（2）收益法評(píng)估結(jié)果

經(jīng)收益法評(píng)估，新能源公司的股東全部權(quán)益價(jià)值為 79,720.01萬(wàn)元，增值911.13 萬(wàn)元，增值率1.16%。

（3）評(píng)估結(jié)果的最終確定

收益法受企業(yè)未來(lái)盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的影響較大。本次評(píng)估中，被評(píng)估單位從事化工行業(yè)時(shí)間較短，其產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理還不完善，本次收益預(yù)測(cè)基于企業(yè)歷史的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，參考性較小，且疫情以來(lái)化工行業(yè)整體波動(dòng)較大，未來(lái)帶來(lái)的收益有一定的不確定性。資產(chǎn)基礎(chǔ)法從資產(chǎn)重置的角度反映了資產(chǎn)的公平市場(chǎng)價(jià)值，結(jié)合本次評(píng)估情況，被評(píng)估單位屬于重資產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)詳細(xì)提供了其資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)資料、評(píng)估人員也從外部收集到滿足資產(chǎn)基礎(chǔ)法所需的資料，評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)被評(píng)估單位資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行全面的清查和評(píng)估，因此相對(duì)而言，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果較為可靠，因此本次評(píng)估以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。

綜上，新能源公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為78,786.03萬(wàn)元。

前述評(píng)估結(jié)果已經(jīng)根據(jù)《陜西省企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》的規(guī)定，由延長(zhǎng)集團(tuán)予以備案確認(rèn)。

7、標(biāo)的股權(quán)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

公司全資子公司興化化工與延長(zhǎng)集團(tuán)就收購(gòu)新能源公司80%股權(quán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，該協(xié)議約定：

（1）本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年08月31日。

（2）聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的天健興業(yè)對(duì)標(biāo)的股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，最終交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，并經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)備案或（3）根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字[2021]第1863號(hào)），興化新能源100%股權(quán)評(píng)估價(jià)值為787,860,319.51元，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股權(quán)評(píng)估價(jià)值為630,288,255.61元；甲乙雙方最終協(xié)商確定標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 630,288,255.61元（大寫: 陸億叁仟零貳拾捌萬(wàn)捌仟貳佰伍拾伍元陸角壹分）。

8、董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論和分析、獨(dú)立董事相關(guān)意見

（1）董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論和分析

公司董事會(huì)經(jīng)討論分析后認(rèn)為：

①評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司及其經(jīng)辦人員與標(biāo)的公司、交易對(duì)方等相關(guān)當(dāng)事人沒有現(xiàn)存或者預(yù)期的利益關(guān)系，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人不存在偏見，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀和公正的原則。因此，北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司作為本次交易的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具備獨(dú)立性。

②評(píng)估假設(shè)前提的合理性

評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員在評(píng)估報(bào)告中所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

③評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性

本次評(píng)估的目的是為本次交易提供合理的作價(jià)參考依據(jù)。本次資產(chǎn)評(píng)估工作按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)與行業(yè)規(guī)范的要求，評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致；評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過程中實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠；資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值客觀、公允。評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致。

④評(píng)估定價(jià)的公允性

本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)符合獨(dú)立性要求，具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格和勝任能力，評(píng)估方法選取理由充分，具體工作中按資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則等法規(guī)要求執(zhí)行了現(xiàn)場(chǎng)核查，取得了相應(yīng)的證據(jù)資料，評(píng)估結(jié)果公允反映了標(biāo)的公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值。

綜上，本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。

（2）獨(dú)立董事關(guān)于本次非公開發(fā)行的相關(guān)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論的合理性、評(píng)估方法適應(yīng)性的說明事項(xiàng)的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事經(jīng)討論分析后認(rèn)為：

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司除為本次交易提供評(píng)估服務(wù)業(yè)務(wù)外，評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估師與本次交易各方均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在影響其提供服務(wù)的現(xiàn)實(shí)及預(yù)期的利益和沖突，具備獨(dú)立性。

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司本著獨(dú)立、客觀的原則，實(shí)施必要的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則。本次評(píng)估的假設(shè)前提按照國(guó)家有關(guān)法律和規(guī)定執(zhí)行，遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過程中實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)估程序和方法，得出的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值客觀、公正反映了標(biāo)的公司評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值，評(píng)估結(jié)論具有合理性。

綜上所述，我們認(rèn)為評(píng)估事項(xiàng)中選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)的程序合法、有效；所選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)勝任所承擔(dān)的評(píng)估工作；評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立、所出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)論合理。

9、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容

（1）合同主體

甲方：陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

乙方：陜西延長(zhǎng)石油興化化工有限公司

（2）標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓及交易價(jià)格等

1）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股權(quán)為甲方所持有的興化新能源 80%的股權(quán)，即甲方持有興化新能源56,000萬(wàn)元出資。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方將持有興化新能源80%的股權(quán)。

2）甲乙雙方共同確認(rèn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年08月31日。

3）甲乙雙方同意，由興化股份聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)標(biāo)的股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，最終交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，并經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)備案或核準(zhǔn)后，由雙方協(xié)商確定。

4）根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字[2021]第1863號(hào)），興化新能源100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為787,860,319.51元，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股權(quán)評(píng)估價(jià)值為630,288,255.61元，甲乙雙方最終協(xié)商確定標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為630,288,255.61元（大寫：人民幣陸億叁仟零貳拾捌萬(wàn)捌仟貳佰伍拾伍元陸角壹分）。

5）根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，調(diào)整前標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格為549,752,216.39元。

本次評(píng)估基準(zhǔn)日調(diào)整后的標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格為630,288,255.61元，調(diào)整前后的標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格的差額主要系目標(biāo)公司在前次評(píng)估基準(zhǔn)日至本次調(diào)整后評(píng)估基準(zhǔn)日期間的損益（以下簡(jiǎn)稱“兩次評(píng)估基準(zhǔn)日期間的損益”）影響。根據(jù)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（希會(huì)審字[2021]5196號(hào)）并經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，截至2021年8月31日，標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的兩次評(píng)估基準(zhǔn)日期間的損益金額為88,088,787.49元。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第五條第2款的相關(guān)約定，目標(biāo)公司在過渡期（即評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日之間）損益由甲方享有或承擔(dān)，甲乙雙方同意根據(jù)評(píng)估基準(zhǔn)日調(diào)整后目標(biāo)公司的評(píng)估凈資產(chǎn)值并經(jīng)國(guó)資備案后的評(píng)估結(jié)果作為標(biāo)的股權(quán)的定價(jià)依據(jù)，該價(jià)格調(diào)整不構(gòu)成對(duì)陜西興化化學(xué)股份有限公司本次非公開發(fā)行股票方案的重大調(diào)整。

6）本次交易方式：以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式實(shí)施，最終交易方式應(yīng)按照轉(zhuǎn)讓方的相關(guān)決策為準(zhǔn)。

7）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更及過戶過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定由買賣雙方各自承擔(dān)。

（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付

1）乙方以現(xiàn)金方式將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至甲方指定賬戶，具體賬戶信息由甲方另行提供。

具體賬戶信息如下：

開戶名稱：陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

賬 號(hào)：103201206640

開 戶 行：中國(guó)銀行陜西省分行營(yíng)業(yè)部。

2）甲乙雙方一致同意，甲方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起，積極配合乙方及目標(biāo)公司辦理標(biāo)的股權(quán)變更登記至乙方名下的工商變更登記手續(xù)（以下簡(jiǎn)稱“工商過戶手續(xù)”），在完成工商過戶手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)，將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性支付至甲方指定賬戶。

（4）標(biāo)的股權(quán)的變更登記及相關(guān)安排

1）甲乙雙方同意標(biāo)的股權(quán)完成工商過戶手續(xù)暨變更登記至乙方名下之日為標(biāo)的股權(quán)的“股權(quán)交割日”。股權(quán)交割日至遲應(yīng)不晚于本協(xié)議生效日后三十日。

2）甲乙雙方同意，目標(biāo)公司在評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日之間（以下簡(jiǎn)稱為“過渡期”）有關(guān)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)損益均由甲方享有或承擔(dān)。

3）為明確目標(biāo)公司在過渡期內(nèi)的盈虧情況，甲乙雙方同意以股權(quán)交割日上月月末或甲乙雙方另行協(xié)商的時(shí)間為過渡期專項(xiàng)審計(jì)之審計(jì)基準(zhǔn)日（以下簡(jiǎn)稱“過渡期基準(zhǔn)日”），由甲乙雙方共同確認(rèn)的具有證券業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司在過渡期的盈虧情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。期間損益金額為評(píng)估基準(zhǔn)日至過渡期基準(zhǔn)日目標(biāo)公司凈資產(chǎn)差額。

4）甲乙雙方同意，根據(jù)前款期間損益金額調(diào)整交易對(duì)價(jià)，調(diào)整公式為：調(diào)整后標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格=調(diào)整前標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格±標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的期間損益金額。

5）自標(biāo)的股權(quán)交割日起，乙方作為目標(biāo)公司股東持有興化新能源 80%的股權(quán)，并依法行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)、承擔(dān)股東責(zé)任。

6）自本協(xié)議簽署日至股權(quán)交割日，甲方保證目標(biāo)公司按與通常情況相符的經(jīng)營(yíng)方式開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)；未經(jīng)乙方事先書面同意，不得進(jìn)行除正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外的對(duì)本次交易有不利影響的任何行為。

7）甲乙雙方確認(rèn)，本次交易完成后，目標(biāo)公司員工與目標(biāo)公司簽署的勞動(dòng)合同繼續(xù)有效，本次交易不涉及人員安置問題。

（5）違約責(zé)任與救濟(jì)

1）若任何一方當(dāng)事人出現(xiàn)如下情況，視為該方違約：

①一方不履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)，并且在合同對(duì)方發(fā)出要求履行義務(wù)的書面通知后三十日內(nèi)仍未采取有效的彌補(bǔ)措施加以履行；

②一方在本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的文件中向其他方做出的陳述與保證或提交的有關(guān)文件、資料或信息被證明為在實(shí)質(zhì)方面存在虛假記載、重大遺漏或有誤導(dǎo)性陳述；

③違反本協(xié)議規(guī)定的其他情形。

2）任何一方違約，應(yīng)按照法律規(guī)定及本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。違約一方應(yīng)當(dāng)賠償守約方由此所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。

乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定及時(shí)向甲方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款，若發(fā)生逾期，則須按應(yīng)付款項(xiàng)每日萬(wàn)分之一的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。

（6）本協(xié)議的生效、變更、解除及終止

1）本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立，在以下條件全部成就后生效：

①甲方內(nèi)部決策同意并批準(zhǔn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓；

②上市公司股東大會(huì)審議通過其本次非公開發(fā)行股票方案；

③上市公司本次非公開發(fā)行取得有權(quán)的證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)或同意注冊(cè)批復(fù)；

④上市公司本次非公開發(fā)行股票完成發(fā)行，募集資金到達(dá)上市公司募集資金專戶。

2）本協(xié)議的任何變更或解除均應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽署書面補(bǔ)充協(xié)議后方可生效。

3）雙方承諾，自本協(xié)議成立之日起，雙方應(yīng)盡其最大努力共同促成本條第一款規(guī)定的生效條件的滿足。

4）本協(xié)議經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，可以終止。

5）本協(xié)議的變更及解除不影響本協(xié)議各方當(dāng)事人要求損害賠償?shù)臋?quán)利。因變更或解除協(xié)議致使協(xié)議一方遭受損失的，除依法可以免除責(zé)任的以外，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)責(zé)承擔(dān)或賠償損失。

10、本次收購(gòu)實(shí)施的可行性

興化化工已與延長(zhǎng)集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，待該協(xié)議生效后，即可進(jìn)行資產(chǎn)交割、支付股權(quán)交易對(duì)價(jià)款，符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，不存在實(shí)施障礙。

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